REDACCIÓN/LALUPA.MX
Ciudad de México, 8 de julio de 2022.- El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por recibir transferencias bancarias internacionales por más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021, producto de operaciones con recursos de posible procedencia ilícita, informó Pablo Gómez.
Un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, explicó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante la conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, sin mencionar a Peña Nieto.
En dicho esquema se observó que el exmandatario recibió 26 millones 1,429.74 pesos, dijo, por medio de las siguientes transferencias internacionales: de México a España y a través de tres depósitos, uno de Banamex y dos de Banorte, recibió 16 millones 8.20 pesos, 5 millones 702.62 pesos y 5 millones 718.92 pesos, el 21 de agosto de 2019 y 20 y 29 de octubre de 2021, respectivamente, vía Santander, el primero, y Liberbank, los otros dos.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar replicó estas operaciones irregulares con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de veintinueve millones de pesos”, agregó.
Y aseguró que no fue posible identificar el origen lícito de las operaciones en efectivo que fondean las cuentas de la ordenante.
“La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857,108.16 pesos y depósitos por la cantidad de 47 millones 523,667.17 pesos”, detalló, entre 2013 y 2022. (Con información de Rolando Ramos)
Empresas
Además, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, que identificó como “Empresa A” y “Empresa B”, respecto de las cuales se identificaron irregularidades fiscales y financieras.
En el caso de la “Empresa A” se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados y que la empresa familiar fue constituida desde antes de que Peña Nieto fuera presidente.
La “Empresa B”, detalló, fue constituida por el expresidente y familiares también antes de que fuera presidente y “tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo (federal)’’.
“Aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013, por un monto de 714 millones y pico de pesos, en 2014 por 1126 millones, en el 2015 por 5,505 millones, en 2016 por 948 millones 799,000 pesos, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1,246 millones para hacer un total de 10,533 millones 499,413 pesos con 48 centavos”, precisó.
“Mi patrimonio es legal”, revira exmandatario
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió que habrá de demostrar la legalidad de su patrimonio ante las autoridades mexicanas.
“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. “Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de Justicia”.
De acuerdo con la UIF, en las transacciones bancarias relacionadas con EPN están involucradas más de 15 personas.
